-
Recomendación especial VII. Transferencias telegráficas
التوصية الخاصة السابعة: عمليات التحويل البرقية
-
- Una transacción relacionada con un pago internacional o un giro postal;
العمليات المالية التي تدخل فيها معاملات دولية أو تحويلات برقية؛
-
• La supervisión del cumplimiento de las instituciones financieras de las normas que rigen las transferencias electrónicas (transfronterizas e internas);
• رصد امتثال المؤسسات المالية للقواعد واللوائح التي تحكم التحويلات البرقية (عبر الحدود ومحليا)؛
-
Desde 1991 Australia cuenta con un amplio sistema de notificación de las transferencias telegráficas.
لدى أستراليا منذ عام 1991 تقارير واسعة النطاق عن عمليات التحويل البرقية.
-
1.2 ¿Ha adoptado el Principado de Andorra medidas para impedir que terroristas y otros delincuentes puedan efectuar transferencias telegráficas de dinero?
1-2 هل اتخذت إمارة أندورا تدابير لمنع الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من إجراء تحويلات برقية لنقل أموالهم بحرية؟
-
1) Catorce remesas de diversas personas de Taiwán, por importe de 101.220 dólares, por Money Gram.
(1) 14 تحويلا ماليا من عدة أشخاص في تايوان، مجموعها 220 101 دولارا عن طريق التحويل البرقي ”ماني غرام“.
-
• La detección de dicho incumplimiento cuando suceda, en particular garantizando que la información básica sobre el remitente de la transferencia electrónica se facilita inmediatamente a las autoridades pertinentes.
• كشف سوء الاستخدام هذا عندما يحدث، وعلى الأخص بضمان إحاطة السلطات المختصة فورا بالمعلومات الأساسية عمن هو وراء التحويل البرقي.
-
Como parte del proceso de examen, los examinadores revisan y evalúan las políticas y procedimientos pertinentes de los concesionarios con respecto a las transferencias electrónicas y otros pagos.
وفي إطار عملية التحري يقوم المتحرون بمراجعة وتقييم كفاية سياسات وإجراءات المرخصين فيما يتعلق بالتحويلات البرقية والمدفوعات الأخرى.
-
La reunión se centró en examinar las normas relacionadas, entre otras cosas, con los servicios de mensajería para el traslado de efectivo, las organizaciones sin fines de lucro, las transferencias electrónicas y los informes sobre las necesidades y evaluaciones en materia de asistencia técnica.
وركز الاجتماع على مناقشات المعايير المتعلقة ضمن أمور أخرى بحاملي النقدية والمنظمات غير الربحية والتحويلات البرقية وتقارير الاحتياجات من المساعدة الفنية وتقارير التقييم.
-
El equipo de examen del Banco ha elaborado una plantilla de examen sobre la cuestión específica de los controles internos, que los concesionarios deben utilizar para las transferencias electrónicas y otro tipo de pagos.
ولقد استحدث فريق التحريات التابع للمصرف نموذجا للتحري عن مسألة محددة، هي الضوابط الداخلية التي لدى المرخصين من أجل التحويلات البرقية والمدفوعات الأخرى.